ریسک صرافی غیرمتمرکز میتواند امنیت دارایی تریدرهای DeFi را به خطر بیندازد. 7 ریسک جدی DEX مانند ریسک های امنیتی، نقدینگی، قرارداد هوشمند ناایمن، صرر ناپایدار، اسلیپیج بالا و توکن‌های اسکم را بررسی می کنیم.
صرافی های غیرمتمرکز (DEX) با هدف ارائه معاملات همتا به همتا و حذف واسطه های مالی، به یکی از پدیده های جذاب در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شده اند. با این حال، این نوع صرافی ها نیز مانند هر بازار مالی دیگری، ریسک های خاص خود را دارند که معامله گران باید قبل از ورود به این عرصه، از آنها آگاه باشند.
دکس تریدینگ چیست؟
دکس تریدینگ (DEX Trading) به معنای معامله یا ترید در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) است. در این نوع معاملات، کاربران بدون نیاز به واسطه و بهصورت مستقیم، ارزهای دیجیتال را مبادله میکنند. صرافی های غیرمتمرکز با استفاده از قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک چین، امنیت و شفافیت معاملات را تضمین می کنند.
در دکس تریدینگ، کاربران با اتصال کیف پول های دیجیتال خود به پلتفرم های غیرمتمرکز، سفارشات خرید یا فروش را ثبت می کنند. این سفارشات در دفترچه سفارشات غیرمتمرکز ثبت شده و پس از تطابق، معامله به صورت خودکار انجام می شود. اما ریسک صرافی غیرمتمرکز را باید در نظر داشت که در ادامه به آن می پردازیم. دکش تریدینگ همانطور که مزایایی دارد ریسک صرافی غیرمتمرکز را هم باید در نظر داشت.
اگر به‌دنبال معامله‌ای امن‌تر و حرفه‌ای‌تر هستید، می‌توانید در صرافی متمرکز توبیت ثبت‌نام کنید و با استفاده از لینک زیر، تا 100 دلار بونوس هدیه دریافت نمایید:
DEX چیست و چگونه کار میکند؟
DEX یا صرافی غیرمتمرکز، بازاری همتا به همتا است که در آن تراکنش ها مستقیماً بین معاملهگران ارز دیجیتال انجام میشود. این صرافی ها یکی از اصول اساسی ارزهای دیجیتال را محقق میکنند: انجام تراکنشهای مالی بدون نیاز به نظارت یا واسطه گری بانک ها، کارگزاران یا سایر مؤسسات مالی. برخی از محبوب ترین DEX ها مانند یونی سواپ (Uniswap) و سوشی سواپ (Sushiswap) بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده اند و به کاربران این امکان را می دهند تا به طور مستقیم و بدون نیاز به ارائه اطلاعات شخصی، معاملات خود را انجام دهند.
برخلاف صرافی های متمرکز (CEX) که از طریق مدیریت داخلی معاملات را انجام میدهند، DEX ها از قراردادهای هوشمند برای تنظیم قیمت ها و انجام تراکنش ها استفاده می کنند. این صرافی ها معمولاً غیرامانی هستند، به این معنا که کاربران کنترل کامل بر کلیدهای خصوصی و دارایی های خود دارند. تراکنش ها به صورت مستقیم بر روی بلاک چین ثبت می شوند که شفافیت و امنیت بیشتری را فراهم میکند.
صرافیهای غیرمتمرکز به سه نوع اصلی تقسیم میشوند: بازارسازان خودکار (AMM) که از استخرهای نقدینگی برای معاملات استفاده میکنند، دفتر سفارشات (order book) که خریداران و فروشندگان را مستقیماً به هم متصل میکند و تجمیع کننده ها که بهترین قیمت ها و کارمزدها را از پلتفرم های مختلف مقایسه و پیشنهاد میدهند.
هر تراکنش در یک DEX شامل هزینه تراکنش و کارمزد شبکه میشود. کاربران میتوانند کیف پول های خود را مستقیماً به صرافی متصل کرده و با استفاده از رابط کاربری آن، ارزهای دیجیتال را خریدوفروش کنند. برخلاف صرافی های متمرکز، DEXها به کاربران اجازه می دهند بدون ایجاد حساب کاربری یا ارائه اطلاعات شخصی، به معامله بپردازند.
ریسک صرافی غیرمتمرکز DEX
1. ریسک قراردادهای هوشمند آسیب‌پذیر
پایه و اساس هر DEX، قراردادهای هوشمند است. اگر این قراردادها باگ داشته باشند یا به‌درستی کدنویسی نشده باشند، هکرها میتوانند از این ضعف سوءاستفاده کنند. ریسک صرافی غیرمتمرکز در این حالت بسیار بالاست، زیرا در صورت هک، بازیابی سرمایه تقریباً غیرممکن است.
2. توکن‌های تقلبی و پروژه‌های اسکم
در DEXها هر کسی میتواند یک توکن ایجاد و لیست کند. این یعنی احتمال روبه‌رو شدن با توکن‌های جعلی یا پروژه‌های پانزی بسیار زیاد است. بدون نظارت متمرکز، تشخیص بین پروژه واقعی و کلاهبرداری بسیار دشوار است. باز یک کورد بسیار مهم که ریسک صرافی غیرمتمرکز را بالا می برد.
3. اسلیپیج بالا و نوسانات قیمتی شدید
بر خلاف صرافیهای متمرکز، در DEXها قیمت‌ها بر اساس الگوریتم‌های تأمین نقدینگی تعیین میشوند. این میتواند باعث شود هنگام خرید یا فروش، قیمتی بسیار متفاوت با قیمت لحظه‌ای بازار دریافت کنید. این پدیده با عنوان اسلیپیج (Slippage) شناخته میشود و یکی دیگر از ریسک صرافی غیرمتمرکز است.
4. حملات فرانت‌رانینگ (Front-running)
در بعضی از شبکه‌ها مثل اتریوم، ماینرها یا بات‌ها میتوانند سفارش شما را قبل از اجرا ببینند و سفارشی مشابه، با اولویت بالاتر ثبت کنند. این کار میتواند باعث ضرر شما شود، مخصوصاً در معاملات با حجم بالا.
5. از دست رفتن دسترسی به کیف‌پول
در صرافیهای غیرمتمرکز شما مسئول نگهداری کلید خصوصی هستید. اگر کلیدتان را گم کنید یا دسترسی‌تان قطع شود، هیچ راهی برای بازیابی سرمایه وجود ندارد. این یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها و ریسک‌های صرافی غیرمتمرکز نسبت به صرافیهای متمرکز است.
6. نقدینگی پایین و گیر افتادن در معاملات
برخی جفت‌ارزهای موجود در DEX نقدینگی کافی ندارند. در چنین مواردی، ممکن است نتوانید معامله را با قیمت مناسب یا در زمان دلخواه انجام دهید. این موضوع خصوصاً برای معاملات بزرگ یک چالش جدی محسوب میشود.
7. کارمزد بالا در زمان ازدحام شبکه
در زمان شلوغی شبکه‌هایی مثل اتریوم، کارمزدهای تراکنش در DEX میتواند به‌شدت افزایش یابد. این موضوع به‌خصوص برای کاربران خرد باعث ضرر و کاهش سود میشود. ریسک صرافی غیرمتمرکز را یه شدت بالا میبرد و گاهی کارمزد معامله اینقدر بالاست که سود شما را می بلعد.
جایگزین امن: برای پوشش ریسک صرافی غیرمتمرکز
پوشش ریسک صرافی غیرمتمرکز با ثبت نام در صرافی toobit
با توجه به ریسک های موجود در صرافیهای غیرمتمرکز، استفاده از صرافی های متمرکز معتبر مانند صرافی توبیت، می تواند گزینه امنتری برای معامله گران باشد. صرافی های متمرکز، با ارائه مزایای زیر، می توانند به کاهش ریسک های معاملاتی کمک کنند:
امنیت بالا: صرافی های متمرکز معتبر، از تدابیر امنیتی پیشرفته برای محافظت از دارایی های کاربران استفاده می کنند.
نقدینگی بالا: صرافی های متمرکز، نقدینگی بالایی را برای انجام معاملات فراهم می کنند.
پشتیبانی مشتریان: در صورت بروز هرگونه مشکل، کاربران میتوانند از پشتیبانی مشتریان صرافی های متمرکز کمک بگیرند.
رابط کاربری آسان: صرافی های متمرکز، معمولاً رابط کاربری ساده تری نسبت به صرافی های غیرمتمرکز دارند.
👉 ثبت‌نام در صرافی توبیت و دریافت بونوس 100 دلاری
صرافی توبیت: یک انتخاب مطمئن
صرافی توبیت، با ارائه بستری امن، کارآمد و کاربرپسند، به معامله گران ایرانی امکان می دهد تا با خیالی آسوده، به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. این صرافی، با ارائه امکانات و خدمات متنوع، میتواند به عنوان یک جایگزین امن و مطمئن برای صرافی های غیرمتمرکز، مورد استفاده قرار گیرد.
برای آشنایی بیشتر با این صرافی پبشنهاد می کنم مقالات زیر را مطالعه کنید:
- 6 نکته مهم برای انتخاب صرافی ارز دیجیتال امن
- خرید طلای دیجیتال | آموزش خرید ارز XAUT از صرافی Toobit
- چطور می‌توانم طلای دیجیتال بخرم؟ آموزش معامله ارز PAXG
🔒 نتیجه‌گیری
صرافیهای غیرمتمرکز با آزادی و حذف واسطه‌ها تحول بزرگی ایجاد کرده‌اند، اما ریسک صرافی غیرمتمرکز همچنان جدی است. از ⚠️ قراردادهای هوشمند آسیب‌پذیر گرفته تا 🔄 اسلیپیج بالا و 📉 ضرر ناپایدار، هرکدام تهدیدی برای سرمایه شما هستند.
💡 آگاهی، دانش و انتخاب درست پلتفرم، کلید کاهش این ریسک‌هاست.
✅ برای امنیت بیشتر و معامله مطمئن‌تر، توصیه می‌کنیم در صرافی متمرکز و معتبر توبیت ثبت‌نام کنید و از بونوس 100 دلاری بهره‌مند شوید.